راه ترقی- عبدالناصر همتی روز سه شنبه با انتشار یادداشتی در اینستاگرام نوشت: با
هدف تداوم حمایت و پیشتیانی نظام بانکی از فعالان اقتصادی و توسعه کسب و
کارها و فعالیت‌های شفاف در کشور یکی از اقدام های بر زمین مانده و بسیار
مهم بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و سفته بازی اعمال نظارت موثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن بر حجم، دلیل و ذینفعان تراکنش‌های پولی در شبکه بانکی است.
وی افزود: پس از اعمال موفق کنترل‌های لازم در تراکنش از طریق پوزهای
بانکی، محدودیت پشت نویسی چک‌های تضمینی، تعیین سقف برای تراکنش‌های غیر
حضوری بین بانکی (ساتنا) و درون بانکی، دیروز و در ادامه اقدامات اصلاحی
برای مقابله با پولشویی،
تصمیم بانک مرکزی، مبنی بر ضرورت ارایه اسناد مثبته برای انتقال وجوه بیش
از یک میلیارد تومان در درون بانک و بین بانکی (ساتنا) به همه بانک‌ها
ابلاغ شد.
همتی اضافه کرد: این اقدام ها برای ساماندهی نقل و انتقالات پولی و نظارت کامل بر چرخه ریال ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه قدم بعدی بانک مرکزی، جداسازی حساب‌های شخصی وتجاری
است، افزود: با تشدید نظارت، درجه توفیق سیاست پولی هم بهبود خواهد یافت.